주주총회 소집공고

작성자
ad_musign
작성일
2013-03-14 09:01
조회
614
http://www.dsfinetec.co.kr/ko/board/tot.read.asp?BBS_GUBUN=2&SC_field=&SC_word=&page=4&LIST_NUM=4&BBS_IDX=99


URL참고


주주총회 소집공고
(제28기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제21조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2013 년 3 월 22 일 (금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 보체리 345 당사 본사 창조홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건:
제1호 의안: 제 28 기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 사외이사 선임의 건

성명 생년월일 주요약력 구분 최대주주와의 관계 추천인
김수민 1953-12-14 부산지검 검사장
인천지검 검사장
법무법인 영진 대표변호사 사외이사 없음 이사회

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
2013년 3월 7일
주식회사 화인텍
대표이사 우용환

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 김경동