제 36기 주주총회 소집공고

작성자
ad_dongsung
작성일
2021-03-09 15:17
조회
634

주주총회 소집공고

(제 36기 정기 주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사는 정관 제19조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
더불어 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99(신평동), (주)동성화인텍 본사 대회의실
3. 회의 목적사항

1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항
제 1호 의안 : 제36기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관일부변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박영빈)
3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순)

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억)
제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)


4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.



2021년 3월 9일
주식회사 동성화인텍

대표이사 류완수